Prevención de lavado de dinero

¿Qué es el Lavado de Activos?
El Lavado de Activos es el proceso a través del cuál los bienes de origen delictivo se integran al Sistema Económico Financiero Legal aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.

¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo?
El Financiamiento del Terrorismo es cualquier forma de recaudación económica ó ayuda que proporcione apoyo financiero a las actividades de grupos terroristas.
El objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, sino el redito a sus acciones con intención de infundir miedo y alcanzar un fín político o alterar la paz de un país o comunidad.

¿Por qué nos afecta a todos?
El Lavado de Dinero tiene efectos terribles sobre los países porque:

• Evita la detección de actividades criminales.
• Provee nuevos recursos a las actividades delictivas.
• Distorsiona los mercados financieros.

 ¿Cómo puede apoyar el socio a este programa y colaborar con la Coopec Ltda., para dar cumplimiento a las normas citadas?

• Acercando sus documentos que respalden sus operaciones cuando sea requerido.
• Colaborando con la actualización de sus datos.

La información que el socio proporcione a la entidad disminuye la probabilidad de que la institución sea víctima de Lavado de Dinero, fraude u otras actividades ilegales. Por lo tanto se solicita la comprensión del socio/a con respecto al requerimiento de documentación adicional a fín de cumplir con las exigencias.
Así mismo la Coopec Ltda., se compromete a mantener la confidencialidad de los datos proporcionados.